Présentation du cadre KYC et LBC/FT en Côte d’Ivoire

La plateforme met en œuvre le KYC et la LBC/FT afin de vérifier l’identité, prévenir la fraude et détecter toute activité suspecte. Ces contrôles soutiennent la protection du compte et la conformité aux exigences réglementaires applicables en Côte d’Ivoire.

• Jeu équitable et intégrité des opérations
• Sécurité des utilisateurs et des fonds
• Transparence des processus de vérification et de contrôle
• Conformité aux exigences réglementaires locales et internationales

Chaque nouveau titulaire du compte doit finaliser une vérification d’identité avant l’activation complète des services. Des demandes ponctuelles de transmission de documents peuvent intervenir en cours d’usage pour maintenir l’exactitude des données personnelles.

• Pièce d’identité officielle avec photo délivrée par une autorité publique
• Justificatif de domicile récent confirmant l’adresse déclarée
• Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé par le titulaire du compte

La plateforme applique des mesures de sécurité pour prévenir le blanchiment de capitaux et toute utilisation illicite des services. 1xbet réalise une surveillance des transactions et met en œuvre des contrôles proportionnés au risque afin d’identifier et signaler l’activité suspecte conformément aux obligations légales, notamment auprès de la CENTIF-CI lorsque requis.

• Suivi en temps réel de l’activité et des mouvements financiers
• Règles automatisées de détection et alertes sur anomalies
• Diligences renforcées pour événements, profils ou zones à risque élevé
• Revue spécifique des transferts importants, inhabituels ou complexes
• Notation et gestion des risques clients et opérations
• Vérifications listes de sanctions et filtrage PEP (personnes politiquement exposées)
• Déclarations aux autorités compétentes lorsque la loi l’exige

Des restrictions s’appliquent pour protéger la conformité KYC/LBC-FT et la protection du compte. Toute action visant à contourner les contrôles, affaiblir les mesures de sécurité ou masquer l’identité est prohibée.

• Création ou utilisation de comptes multiples
• Usage de documents falsifiés, volés ou altérés
• Tentatives de blanchiment ou de dissimulation de l’origine des fonds
• Manipulation du système, contournement des contrôles ou exploitation de failles
• Partage, cession ou vente d’accès au compte
• Utilisation de moyens de paiement appartenant à des tiers
• Usurpation ou présentation inexacte de l’identité

Toute violation des règles KYC/LBC-FT entraîne des actions proportionnées à la gravité des faits, conformément aux exigences réglementaires ivoiriennes et aux normes de protection des utilisateurs.

Les mesures peuvent inclure la suspension temporaire ou définitive du compte, le gel ou la confiscation de fonds liés à une activité suspecte, l’annulation de paris ou de gains, ainsi que le signalement aux autorités compétentes lorsque la loi l’exige.

Le titulaire du compte s’engage à fournir des données personnelles exactes et à les mettre à jour en cas de changement. La vérification d’identité et la transmission de documents doivent être réalisées dans les délais indiqués. Toute demande d’informations complémentaires ou de diligence renforcée doit recevoir une réponse complète et rapide. Seuls des moyens de paiement détenus par le titulaire du compte peuvent être utilisés. Toute activité suspecte observée doit être signalée sans délai au service d’assistance.

La plateforme promeut un environnement sûr fondé sur la transparence, le jeu équitable et la conformité, en cohérence avec le cadre légal de la Côte d’Ivoire et les bonnes pratiques de jeu responsable.

• Respect des standards KYC/LBC-FT et des obligations de déclaration
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Surveillance continue pour détecter l’activité suspecte
• Prévention de la manipulation et des comportements déloyaux
• Accompagnement des utilisateurs sur les sujets de sécurité et de conformité
• Responsabilité partagée entre la plateforme et chaque utilisateur
• Conditions égales pour tous les comptes validés